Tre mænd skal nu i fængsel i en sag om omfattende bedrageri, hvidvask og databedrageri mod pengeinstitutter og virksomheder for mange millioner kroner.
Sagen startede tilbage i efteråret 2020, hvor de første anmeldelser blev indgivet om groft bedrageri og databedrageri mod banker og web-butikker. Som efterforskningen skred frem, kom sagen også til at omhandle hvidvask af de store pengebeløb.Ni retsmøder er blevet afholdt i den omfattende sag, og i dag blev der afsagt dom ved Retten i Roskilde, som idømte fængselsstraffe til alle tre tiltalte mænd, der er hhv. 25, 25 og 29 år.
Tiltalen lød på bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på omkring 3,4 millioner begået i adskillige butikker og webshops. De tiltalte blev dømt for i mere end hundrede tilfælde at have købt værdifulde ting som smartphones, computere, mærketøj og parfume på dækningsløse kreditkort. Enkelte af sagerne blev kun til forsøg, da kortene blev spærret.
I alt 17 pengeinstitutter blev desuden bedraget af en 25-årig mand fra Ringsted til at indgå aftale om, hvad der viste sig at være fiktive bilkøb. Under sagen kom det frem, at han var instrueret af en 29-årige mand fra Søborg. De omkring 4,7 mill., som det lykkedes at få udbetalt fra bankerne, gik ind på en bankkonto tilhørende en 25-årig mand fra Ballerup, som nu er dømt for hvidvask. Pengene blev i flere tilfælde brugt på køb af dyre luksusure.
Den 25-årig mand fra Ringsted blev varetægtsfængslet i december 2020, og sad fængslet i godt seks måneder. Senere blev den 29-årig mand fra Søborg varetægtsfængslet, men de blev begge løsladt under den langvarige efterforskning. Senere blev yderligere to sigtet i sagen, den 25-årige mand fra Ballerup, og en 28-årig mand, som nu er udrejst af Danmark, og som derfor får afgjort sin sag senere.
Et samlet udbytte på godt 4 millioner kroner blev i forbindelse med dommen konfiskeret fra de tiltalte.
Den 25-årig mand fra Ringsted blev idømt 2 års fængsel, og da han er thailandsk statsborger fik han også en advarsel om udvisning.
Den 25-årige mand fra Ballerup, som havde en mindre rolle i sagen blev idømt 1 års fængsel hvoraf de tre måneder skal afsones.
Den 29-årige mand fra Søborg blev idømt 3 års fængsel.
"En lang og omfattende efterforskning har nu fået sin afslutning, og jeg er meget tilfreds med, at retten har været enige i, at der var tale om meget alvorlig kriminalitet begået over for mange virksomheder, der blev udnyttet af de nu dømte personer" siger specialanklager John Catre Nielsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.
